Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!
Musafir |
/ #16549 Ţiganii din Vâlcea şi Strehaia exportau fictiv tablă în India2014-02-03 18:38http://saptamana.net/articol/5195-tiganii-din-valcea-si-strehaia-exportau-fictiv-tabla-in-india Pe firul nelegiuirilor apare şi o firmă din Râmnicu Vâlcea, al cărui administrator, un anume Radu Stănescu Toma, e acum trimis şi el în judecată. O grupare infracţională organizată, din localitatea Strehaia - Mehedinţi, specializată în activităţi ilegale de evaziune fiscală, fraude vamale şi spălare de bani ce avea ca finalitate obţinerea în mod injust a unor sume mari de bani de la bugetul de stat, a fost destructurată de poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi. Prin achiziţionarea fictivă a unei cantităţi de 775,385 tone de tablă silicioasă, transformarea fictivă a acesteia în deşeuri, exportarea ei tot fictivă în India şi încasarea în mod nejustificat a taxei pe valoarea adăugată de la bugetul de stat, gruparea infracţională a cauzat statului român un prejudiciu în valoare de 1.322.378 dolari SUA. În soluţionarea cazului, poliţiştii de frontieră, coordonaţi de un procuror D.I.I.C.O.T., au colaborat cu autorităţile din China, Danemarca şi India. Tabla silicioasă este o tablă cu grosimea de 0,2-1 mm, laminată, din oţel aliat cu siliciu, folosită ca material magnetic la construcţia circuitelor magnetice ale maşinilor şi aparatelor electrice. În perioada ianuarie 2013 - februarie 2014, poliţiştii de frontieră judiciarişti din cadrul Biroului de Combatere a Infracţionalităţii Transfrontaliere aparţinând Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi au obţinut date şi informaţii şi au documentat activitatea infracţională a nouă cetăţeni români Mihai Nelu, în vârstă de 38 ani, Mihai Verdeana, în vârstă de 39 ani, Mihai Gheorghe, în vârstă de 62 ani, Radu Stănescu Toma, în vârstă de 42 ani, Mihai Mariţa, în vârstă de 49 ani, Toma Zamfira, în vârstă de 44 ani, Mihai Duda, în vârstă de 34 ani, Mihai Ion, în vârstă de 40 ani, şi Mihai Zanfiruţa, în vârstă de 32 ani, toţi cu domiciliul în localitatea Strehaia, care s-au constituit într-un grup organizat ce avea drept scop achiziţionarea fictivă de tablă silicioasă, transformarea acesteia în deşeuri de tablă silicioasă, exportarea fictivă şi încasarea în mod nejustificat a taxei pe valoarea adăugată de la bugetul de stat. Prin exportul fictiv al cantităţii de 775.385 tone de deşeuri de tablă silicioasă pe relaţia Danemarca, cu destinaţia de descărcare finală Mumbay - India, grupul infracţional a „spălat” suma de 1.019.782 dolari SUA şi a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 301.000 dolari SUA. Modul de operare Din cercetările efectuate de către poliţiştii de frontieră judiciarişti mehedinţeni, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T. Mehedinţi, s-a stabilit faptul că Mihai Verdeana, soţul ei, Mihai Nelu, şi socrul ei, Mihai Gheorghe, membrii ai grupului infracţional şi administratori ai unor societăţi comerciale, s-au aprovizionat fictiv cu tablă silicioasă de la 46 de firme fantomă din ţară, pe care o transportau, tot fictiv, din localitatea Strehaia la o societate comercială din Râmnicu Vâlcea, al cărui administrator era Radu Stănescu Toma, de asemenea membru al grupării infracţionale. Tabla silicioasă era transformată, fictiv, în deşeuri de tablă silicioasă şi era exportată tot fictiv, printr-o firmă daneză, în India, având ca destinaţie finală portul Mumbay-India. Deşi aparent pare ilogic din punct de vedere economic să „achiziţionezi tablă silicioasă purtătoare de TVA, pe care să o transformi în deşeuri de tablă silicioasă, nepurtătoare de TVA şi ulterior pe acestea să le exporţi în străinătate”, acest procedeu are o explicaţie logică în desfăşurarea activităţii infracţionale de către membrii grupului şi anume aceştia încasau de la stat TVA pe baza facturilor fictive de aprovizionare de tablă silicioasă livrată şi transformată în aceeaşi zi în deşeuri la o societate din Râmnicu Vâlcea, iar în final revenea la Strehaia, de unde era exportată fictiv în India, printr-o firmă daneză. În fapt, societatea din Strehaia nu a achiziţionat tablă silicioasă, iar facturile emise sunt false, întrucât, în realitate, s-au livrat către societatea din Râmnicu Vâlcea deşeuri de tablă silicioasă recuperate din tole de transformator scoase din uz. Pe tot acest circuit Strehaia - Râmnicu Vâlcea- Strehaia, tabla silicioasă nu a fost supusă niciunei transformări sau modificări decât scriptic. În acest mod, membrii grupului infracţional au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 301.000 dolari SUA. În multe cazuri, cercetările desfăşurate de către poliţiştii de frontieră mehedinţeni au scos la vedere situaţii hilare prin aceea că, în multe cazuri, transportul unor cantităţi mari de tablă silicioasă (de exemplu 25 de tone, 11 tone, 13 tone) se efectuau pur şi simplu cu autoturisme de clasă mică, precum Dacia Logan, Ford Transit, Oltcit, ceea ce, faptic, este imposibil. Toate facturile fiscale prin care membrii grupului infracţional se aprovizionau cu tablă silicioasă erau emise de firme fantomă, care nu existau efectiv, unde aveau declarat sediul social. Achiziţionarea fictivă de tablă silicioasă şi transformarea ei în deşeuri de tablă silicioasă nu ar fi avut o justificare logică dacă membrii grupului infracţional nu ar fi avut garanţia exportului în India prin intermediul unei societăţi daneze, activitate care se fundamentează exclusiv pe 39 de facturi de export întocmite fictiv. În fapt, mărfurile nu au părăsit niciodată portul Constanţa, iar deşeurile de tablă silicioasă au fost exportate fictiv. Punctul final al activităţii infracţionale îl constituie borderourile fictive şi pe baza cărora membrii grupului infracţional din Strehaia au extras dintr-o bancă suma de 1.019.982,27 dolari SUA, viraţi în cont de firma daneză. Astfel, banii se „plimbă” de la o societate comercială la alta prin intermediul unor operaţiuni tip „suveică”- operaţiuni specifice activităţilor ce urmăresc spălarea banilor, prin scopul de a disimula originea ilicită a fondurilor şi de aceea o parte a societăţilor aparţinând membrilor grupului infracţional au dublă calitate de creditor şi beneficiar în relaţiile dintre ele. În activitatea infracţională a grupului din Strehaia au mai fost atraşi, livrând cantităţi mari de tablă silicioasă cu facturi false, şi Mihai Mariţa, Toma Zamfira, Mihai Duda, Mihai Ion şi Mihai Zanfiruţa, toţi din localitatea Strehaia. Pentru strângerea de probe au fost efectuate un număr de 18 percheziţii domiciliare în judeţele Mehedinţi, Dolj şi Vâlcea, în urma cărora s-au ridicat mai multe documente şi înscrisuri ce aveau legătură cu cauza. Pedeapsa În data de 29.01.2014, procurorul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Mehedinţi a emis rechizitoriul prin trimiterea în judecată în stare de libertate a lui Mihai Nelu, Mihai Verdeana, Mihai Gheorghe, Radu Stănescu Toma, Mihai Mariţa, Toma Zamfira, Mihai Duda, Mihai Ion şi Mihai Zanfiruţa pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, fraudă vamală şi spălare de bani. În cauză a fost instituit sechestru asigurator asupra bunurilor imobile ale inculpaţilor, în vederea recuperării prejudiciului.„Dată fiind complexitatea cauzei, se vor executa separat cercetări în colaborare cu autorităţile daneze, chineze şi indiene, deoarece pentru alţi doi învinuiţi, împuterniciţi ai firmei daneze, s-a disjuns cauza”, a declarat comisarul-şef Valeriu Pera, purtător de cuvânt al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi. |
|
Reclamă petiție
Promovați aici
SUNT FEMEIE ȘI AM DEMNITATE, SUSȚIN DIANA GUDIMA!
Cu mare păcat, Diana nu are posibilitatea de a-și cuprinde fetele și de fi cu ele, fetele sunt cu tatăl lor, inconștient, ocupă o poziție contra mamei, abdicatele' sunt protejate de un agresor familiar, dar pe de altă parte sunt postate public, vizate, nu frecventează școala, și au devenit subiect de discuție pentru o țară întreagă. E clar că acelei femei nu îi pasă de viitorul fetelor, se folosește de naivitatea lor pentru a se răzbuna. Copii sunt buni, cu o vorbă dulce și câteva bomboane îi ma...
Reclamă petiție
Promovați aici
Susține ridicarea limitelor plăților în numerar! Cu o semnătură revenim la normalitate!
Cu o semnătură și câteva secunde, poți susține și tu demersul deputaților Adrian Cozma și Robert Sighiartău, membri ai grupului PNL pentru ridicarea limitelor la plățile în numerar. Deputații PNL sunt inițiatorii unei propuneri legislative care va corecta legea adoptată prin angajarea răspunderii guvernului Ciolacu, care a modificat limitele la plățile în numerar. Considerăm că este necesar să revenim la normalitate, întrucât limitarea la 1.000 de lei a plăților în numerar nu va ajuta în lupta...
Reclamă petiție
Promovați aici
Cerem ca Ambasada României din Israel să fi mutată de la Tel Aviv la Ierusalim
Cerem ca Ambasada României din Israel să fie mutată de la Tel Aviv la Ierusalim. Dacă și tu ești deacord cu noi, semnează și tu acest demers. Noi vom aduce în atenția publicului român și politicienilor dorința noastră. Capitala Statului Israel a fost transferată de la Tel Aviv la Ierusalim în 1950, iar în 1980 Parlamentul israelian a adoptat o lege prin care Ierusalimul a fost proclamat "capitala unită şi veşnică" a ţării. O rezoluţie a ONU a calificat această lege drept "nulă şi neavenită". Tra...
Reclamă petiție
Promovați aici
CEREM DEMITEREA LUI VASILE BANESCU
CEREM SCHIMBAREA DIN FUNCTIA DE PURTATOR DE CUVANT AL PATRIARHIEI A DLUI ( TOV.) VASILE BANESCU, din urmatoarele considerente: 1. A dovedit deseori ca are lacune mari in materie de teologie,necunoscand nici Sfanta Scriptura, nici Sf Traditie, nici Predania, nici scrierile sfintilor. Dl Banescu si-a exprimat parerile proprii, in probleme teologice si nu numai, de importanta vitala, dar intr-o directie si maniera total eronate. In timpul pandemiei, cand autoritatile au incercat sa impuna reguli...
Doriți să schimbați ceva?
Schimbarea nu se întâmplă dacă tăceți. Autorul acestei petiții a luat atitudine și a acționat. Veți face la fel? Porniți o mișcare socială creând o petiție.
Creeați propria dumneavoastră petițieAlte petiții care v-ar putea interesa
Etnicii români spun un NU hotărât modificărilor abuzive la Legea cetățeniei române nr.21/1991
4661 Creat: 2024-03-04
Spunem ,,NU” fuziunii Colegiului ,,Gheorghe Asachi” din Lipcani!
1108 Creat: 2024-04-21
Luati cu doua maini! Ce primim in schimbul taxelor noastre?
583 Creat: 2024-04-23
SUNT FEMEIE ȘI AM DEMNITATE, SUSȚIN DIANA GUDIMA!
1154 Creat: 2024-04-16
Respingem semnarea Tratatului Pandemic și solicităm ieșirea României din Organizația Mondială a Sănătății!
1466 Creat: 2024-03-03
Fără mașini în Grădina Botanică Iași !
4849 Creat: 2021-04-11
Diaspora leaga Suceava de marile orase europene
10568 Creat: 2023-10-05
Solicitare către Comisia de Munca si Protecție Socială Camera Deputatilor
1315 Creat: 2024-04-12
Majorarea indemnizațiilor de handicap – o necesitate imediată!
2350 Creat: 2024-01-29
Opriți eutanasierea cateilor din Lagărul Citadin Zalău si respectați programul de vizite si adoptii
98 Creat: 2024-04-19
PENSIONAREA LA ORICE VARSTA DUPA INDEPLINIREA STAGIULUI COMPLET DE COTIZARE
4705 Creat: 2021-12-14
SUSTIN TRECEREA OREI DE NASTERE PE CERTIFICATUL DE NASTERE
4305 Creat: 2023-12-09
Cerem retragerea Romaniei din Organizatia Mondiala a Sanatatii!
4526 Creat: 2023-03-14
NU VREM INTRAREA ROMANIEI IN RAZBOI CU RUSIA
2107 Creat: 2022-10-26
Considerarea asistentului personal, angajat al primăriei sau al DGASPC, ca egal al asistentului personal profesionist și eliminarea sintagmei "profesionist".
283 Creat: 2024-04-19
VREM SA NE SUSTINEM ECHIPA FAVORITA, CORVINUL HUNEDOARA!
75 Creat: 2024-04-24
VREM UN PARC INDUSTRIAL ÎN COMUNA MĂRĂCINENI JUDEŢUL ARGEŞ
79 Creat: 2024-04-17
Vrem parcuri în lunca Moldovei !
71 Creat: 2024-04-26
Solicităm implicarea imediată a Secției nr.4 Cluj-Napoca pentru a opri actele antisociale comise de grupul cunoscut de adolescenți romi din cartierul Plopilor.
69 Creat: 2024-04-23
VREM PARC
68 Creat: 2024-04-18
Petitieonline.com
Punem la dispoziția dvs. găzduirea gratis a petițiile online. Aveți posibilitatea să publicați petiții online la un nivel profesional folosind serviciile noastre dedicate. Petițiile noastre se regăsesc în mass media în fiecare zi. Publicarea petițiilor prin intermediul serviciilor noastre oferă impact și vizibilitate către publicul larg cât și către persoane ce au putere de decizie